厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第四十三次会议决议暨召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

厦门雄震矿业环形物提供货物有限董事会六届四十分之一的十分运动会分辨率暨召集2011年第四次暂时合股大会告诉的公报

  董事会及全部保持健康董事保证人:、给错误的劝告性提到或优异的垂下,满足的可靠性、精确和完整性承当个人和共同责任。

厦门雄震矿业环形物提供货物股份有限公司六届四十分之一的十分董事会运动会于2011年6月    1日以新闻报道传真传输方法召集,7名董事应列席运动会,七名董事。这次运动会契合《公司条例》和。运动会由董事会主席陈东有身份地位的人掌管。,运动会关心并经过了以下分辨率。

一、同意7票、0票支持、0票弃权关心经过了涉及董事会换届精选的及公司第七届董事会围攻民事法庭的手势。

公司直觉届董事会任期满期,公司第七届董事会由七名董事结合。,就中三名是孤独董事,鉴于《公司条例》和《公司条例》的关系规定,董事会据以取名陈东有身份地位的人、Ying Haizhen小姐、齐英有身份地位的人,副职官员、孙建成有身份地位的人、张健有身份地位的人、何少平有身份地位的人、白少祥有身份地位的人是本公司第七位董事攻读学位者。,就中张健有身份地位的人、何少平有身份地位的人、白少祥有身份地位的人是第七届董事会的孤独董事攻读学位者。。

董事攻读学位者、孤独董事攻读学位者(简历见附件)

二、同意7票、0票支持、0票弃权关心经过了《涉及召集2011年第四次暂时合股大会的手势》

董事会于201年6月17日确定,201年召集第四次暂时合股会,关心手势和运动会告诉列举如下:

(一)运动会工夫:2011年6月17日午前9点:30

(二)运动会得名次:公司运动会室

(三)运动会满足:

1、关心关系精选的董事会和股票上市的公司的手势。

2、关心《涉及精选的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会的手势》。

(4)受访靶子:

(一) 2011年6月14日结尾的后在柴纳证券表示结算有限责任公司上海重要官职表示在册的本公司合股及其归因于代表;

(二)公司董事、监事、年长的支撑人员。

(5)表示办法

凡契合列席要求的社会公众股合股持合股认为卡和身份证(付托别人列席请同时备妥付托书及受托者身份证)、合股认为卡硬拷贝、团体营业执照硬拷贝,近程合股可以经过校运动队字母标志或传真传输举行表示。。

表示工夫:2011年6月16日9:30-12:00 ,14:00-16:00

补充部分:厦门市湖滨北路72号中民大厦9楼2单元:361012

联系电话:0592-5891697   传真传输:0592-5891699    联络:江艳

(六)对立的事物事项

会继续半歇。,列席运动会的合股支出个人的车费,A董事会。

附:归因于付托书

兹不受约束付托  有身份地位的人(小姐)代表个人(本单位)列席厦门雄震矿业环形物提供货物股份有限公司2011年度第四次暂时合股大会,代表他们行使选举权。

Principa签名(盖印):   受托者署名:

首要身份证号码:   受托者身份证号码:

付托人迷住股数:    首要合股账号:

托管日期:2011年 月 日

注:归因于书正本无效。

特别地告诉。

厦门雄震矿业环形物提供货物股份有限公司

董事会

2011年6月1日

附件:第七届董事会攻读学位者简历

陈东,男,1972年嗨!,大学人员学历,四川人,北京大学人员

任务经历:1996 年-1997 年任深圳汇凯实业股份有限公司总助;

1997 年-1998 年任青岛大祥贸易股份有限公司副总统;

1998 年-2000 年任深圳雄震凯德置地总助;

1999 年到这点为止厦门雄震矿业环形物提供货物有限行政干事、董事长

应海珍,女,浙江人,北京大学人员

任务经历:1990-1992 年,浙江省皮革化工使突出任务;

1992-1994 年,珠海大江南环形物厦门行政干事;

1994-2000 年,柴纳航天汽车制造业厦门公司副总统干事;

2000-2003 年,任厦门雄震环形物行政干事助手;

2003-2006 年,任大连宇坤环形物有限行政干事;

2006年4月到这点为止,任厦门雄震环形物提供货物股份有限公司副董事长兼行政干事

齐英少校,男,1952年嗨!,中共党员

任务经历:1986-1989年,云南云南省办公厅秘书处副委员长

1989-1991年,他被设立为余总重要官职秘书处委员长。

1991-1992年,云南云南省委办公厅副委员长

1992-1998年,云南云南省委副秘书长、办公厅副委员长

1998-2001年,干省委副秘书长、办公厅委员长

2001年,云南云南省委政法委秘书

2001-2002年,云南云南省委统一战线公使

2002-2006年,他被设立为省委任务委任副秘书。

2006-2011年5月,云南云南有色的地质局党委秘书,现时归休。

孙建成,男,1954年嗨!,年长的经济师

任务经历: 1990-1993年任柴纳达到银行湖北黄冈地面分支总统。

1993-1999柴纳达到银行厦门市分支总统;

1999-2003柴纳达到银行深圳分支总统;

2003-2005柴纳达到银行湖南省分支总统;

2005年5月-2005年12月任柴纳达到银行资产负债部小隔间级巡视员;

2006-2008厦门随意地环形物股份有限公司总统;

2008年到这点为止,厦门三威封锁支撑股份有限公司董事长

厦门中夏完美的保证人股份有限公司董事长

厦门三维创业凯德置地执行遗产管理人的职责董事

张健,男,1942年嗨!,教级年长的工程师,大学人员学历。

任务经历:1988-1998年,任柴纳有色的金属工业界总公司副总统干事

1998-2005年,任柴纳有色的矿业环形物股份有限公司董事长、行政干事;任柴纳有色的金属达到提供货物股份有限公司董事长

2005-2010年,中矿国际凯德置地董事长

张健有身份地位的人是柴纳有色的金属工业界的指挥者。张健有身份地位的人196年进入有色的金属工业界,必须近40年的贸易经历,出生于地质勘探、宿舍达到,选矿、冶炼、资本业务,柴纳好多顺风地有色的金属选取文章都有张健有身份地位的人。,他还成地掌管了最大的有色的金属的剥削。,蒙古奥宝锌矿、缅甸西班牙的下级贵族山镍矿等跟踪优异的文章,为我国无铁轨道交通的开展做出了卓越贡献。,中外贸易耗费很高的名声和声威。

张健有身份地位的人曾屡次游览地区为引航,推进中外难以置信的为引航屡次满足,他还推进了柴纳内阁和对立的事物地区内阁的绝顶赞美和判定。。鉴于在柴纳工商界的卓越贡献,1997年荣获”地区有卓越贡献专业的奖”,2004年被赋予”柴纳十大诚信精英领导阶级的一员”决定。

何少平,男,1957年嗨!,年长的主任会计师、留下印象资产评估师、审计员、中共党员。

任务经历:

厦门集美财经学院读经者,1986年9月

1995年7月至1997年8月任厦门吉友主任会计事务所董事长

1997 年8 月-到这点为止 厦门市城建国家资产封锁公司任审计部干事

兼任保持健康:

直到今天,厦门安妮股份有限公司是一家孤独董事。

表示保留或保存时用眼前,厦门日尚拉股份有限公司是一家孤独的直销商。

上海兴业银行置业股份有限公司孤独董事

白劭翔:男,一九七七年novum新的至八月嗨!,

任务经历:

1994-1995-厦门地球黑色豪门企业全部时间领队

1995-1997-厦门昔日黑色豪门企业全部时间领队

1997-2001-厦门兴地球黑色豪门企业合伙人、副委员长

2001 年到这点为止 福建天衡同盟黑色豪门企业 合伙人\执行遗产管理人的职责委员长

兼任保持健康:

表示保留或保存时用眼前,上海兴业银行房地契股份有限公司孤独董事

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