沈阳机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告-保险频道

  沈阳压印

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)均摊均摊高级快车公司

  第四的届董事会第二十二次接触公报

  公司和董事会围攻许诺A的真理。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成年的停止。

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司第四的届董事会第二十二次接触注意于2008年6月26日以专人服务、电子邮件等。,接触于2008年7月7日在沈阳举行。。接触应由8位董事列席。,到8人。。接触由副主席关希有丈夫掌管。,接触契合公司条例的有关规则。。接触报酬并暗示相合了如下进展。:

  一、活动着的情况开票开票权第五届董事会攻读学位者的可取之处

  鉴于公司条例、公司条例的有关规则,检查前思后想:董事会暗示相合决定关希有丈夫。、张建国丈夫、卢元大丈夫、车欣佳丈夫、孙纯君丈夫、王丈夫是公司第五届董事会的攻读学位者;决定刘永梓丈夫、吴昌琦丈夫、铁匠女朋友是第五届董事会的孤独董事攻读学位者。。

  开票权果实:暗示相合8票。。,支持0票,弃权0票

  二、传唤初暂时合股大会的可取之处

  开票权果实:暗示相合8票。。,支持0票,弃权0票

  下公司董事攻读学位者需查阅公司2008年第1次暂时合股大会采用积聚开票方法报酬经过,执政的,孤独董事的攻读学位者需求审察和勤勉。,即使替换对孤独董事发生反对的理由。,公司将在合股大会前宣布献身于竞选注意和结算单。。

  特意地注意。

  附:公司第五届董事会董事简历

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司

  董 事 会

  二OO八7月7日

  附件:公司第五届董事会董事简历

  关希有丈夫的简历

  关希有丈夫:董事,男,出生于1964,中共党员,学院本科,年长的安排或处理。

  1983 同济学院机械工程系 先生

  1988 Zoje情谊厂子镗床配分支 技术专家

  1993 佐杰情谊厂数控配二分支 副上端(掌管任务)、厂长

  1997 Zoje情谊厂子副经理兼数控配部上端

  1997 Zoje情谊厂子执行经理、党委副秘书官之职

  2002 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 董事 执行经理

  2005 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 董事 执行经理

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司 副董事长

  2008年5月迄今 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司董事长、执行经理、党委秘书官之职

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司 副董事长

  关希有丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒 。

  张建国丈夫的简历

  张建国丈夫:董事,男,出生于1957,中共党员,硕士研究生的,年长的经济师。

  1975 沈阳机械油泵厂 电气技师

  1980 沈阳师范学院 先生

  1983 沈阳机械油泵厂 团委秘书官之职

  1984 沈阳市政局 秘书官

  1987 市经济贸易委员 上端科员

  1990 市经济贸易委员 副局长

  1996 市工商业委员 处长

  1997 市经济贸易委员 上端

  1997 长白电脑部队公司 副执行经理

  2003 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 党委副秘书官之职、工会主席、纪委秘书官之职、中西部及东部各州的县议会主席

  2005迄今 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 党委副秘书官之职、工会主席、纪委秘书官之职、监事

  会主席

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司 中西部及东部各州的县议会主席

  张建国丈夫没受到中国1971保密的人的监视经管委员的处分。。

  卢元大丈夫简历

  卢元大丈夫:董事,男,出生于1951,中共党员,研究生的,年长的经济师。

  1968 辽宁开原县李佳台乡 知青

  1972 沈阳第三压印厂 劳工、团总支秘书官之职、总团委副秘书官之职

  1981 沈阳工业界学院 先生

  1983 沈阳第三压印厂党委宣传部 副国务卿、公务员科室副上端、公务员科室上端

  1985 沈阳工具公司 党委副秘书官之职

  1987 沈阳机械局机器企业单位 副局长

  1989 沈阳工具总店 副执行经理

  1995 沈阳压印均摊均摊高级快车公司 副总经理统

  2002迄今 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 副执行经理

  卢元大丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒 。

  车欣佳丈夫简历

  车欣佳丈夫:董事,男,出生于1963,研究生的,年长的安排或处理。

  1981 沈阳学院 机器创造业技术与准备专业先生

  1985 沈阳1压印厂轮机长、副局长、室上端

  1996 沈阳1压印厂副执行经理、处长

  2001 沈阳最好者压印厂箱体 车间上端

  2002 沈阳最好者压印厂 创造秘书

  2002 沈阳压印均摊均摊高级快车公司 董事

  2003 沈阳最好者压印厂 执行经理辅助物

  2004 沈阳最好者压印厂 副执行经理、常务副执行经理

  2007 沈阳最好者压印厂 执行经理

  2008年6月迄今任沈阳压印均摊均摊高级快车公司逻辑学经管部 秘书

  车欣佳丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒。

  孙纯君丈夫简历

  孙纯君丈夫:董事,男,出生于1964,中共党员,学院本科,年长的安排或处理。

  1983 金州理工学院 机器创造业专业

  1987 佐伊情谊厂子 秘书官、厂办上端

  1997 中杰摇臂钻床厂粗制滥造总监、副执行经理、执行经理

  2007 佐杰压印均摊高级快车公司 执行经理

  2008年6月迄今任沈阳压印均摊均摊高级快车公司营销和服务局 秘书

  孙纯君丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒。

  王丈夫的简历

  王丈夫:董事,男,出生于1966,中共党员,学院本科,年长的安排或处理。

  1985 沈阳工业界学院先生

  1989 佐伊情谊厂子设计院

  1997 沈阳压印均摊均摊高级快车公司技术去核设计师

  2000 佐伊情谊厂子购买行为在在长

  2001 佐伊情谊厂子粗制滥造创造部 副国务卿兼购买行为总监

  2002 中杰摇臂钻床厂轮机长

  2007年迄今任沈阳压印均摊均摊高级快车公司中捷竖立的工序去核日分 执行经理

  王丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒

  刘永梓丈夫的简历

  刘永梓丈夫:孤独董事,男,出生于1950,中共党员,博士研究生的,宣称者。

  1996 到眼前为止西南财经会计人员系主任

  世界会计人员部副上端、会计人员部副上端、上端

  中国1971会计人员学会常务理事

  中国1971财政计算人员学会副会长

  中国1971注册会计人员师协会董事长

  全国的工商业经管组织委员

  2003沈阳压印均摊均摊高级快车公司 孤独董事

  刘永梓丈夫没受到中国1971保密的人的监视经管委员的处分。。

  吴昌琦丈夫简历

  吴昌琦丈夫:孤独董事,男,出生于1955,博士研究生的,宣称者。

  1991 香港科技学院商业专科群国家的经济状况副宣称者

  2001 战术经管与公共经管系宣称者兼系上端,北京的旧称光芒经管

  EMBA去核上端

  2003沈阳压印均摊均摊高级快车公司 孤独董事

  吴昌琦丈夫没受到中国1971保密的人的监视经管委员的处分。 。

  石英简历

  石英妻:孤独董事,女,出生于1963,中共党员,博士研究生的,宣称者。

  1981 辽宁学院法学院 先生

  1987 中国1971政法学院研究生的院 先生

  1990 迄今辽宁学院法学院 授课者、宣称者

  2003沈阳压印均摊均摊高级快车公司 孤独董事

  石英妻没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒

 股权保密的法典:000410股权保密的缩写:沈阳压印公报号:2008-17

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司

  SU第七届市政服务机构第四的次接触公报

  公司全体围攻及其董事会均为合股赡养拍胸脯。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成年的停止。

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司第四的届中西部及东部各州的县议会第七次接触于2008年6月26日收回写成文字的注意,该公司于2008年7月7日在该公司的工业界区举行。,接触由5名监事献身于。,实践献身于5人。,接触由张建国丈夫掌管,董事会主席。接触契合公司条例的有关规则。。接触报酬并暗示相合了如下进展。:

  一、活动着的情况开票开票权第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的可取之处

  公司的第四的个中西部及东部各州的县议会已检查期。,鉴于公司条例、公司条例的有关规则,公司合股决定,中西部及东部各州的县议会暗示相合决定。:张志忠丈夫、闫世文丈夫、高星昂丈夫是第五届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。

  开票权果实:暗示相合5票。。,支持0票,弃权0票

  二、传唤初暂时合股大会的可取之处

  下监事攻读学位者需查阅公司二○○八年初暂时合股大会以积聚开票方法开票开票权。

  开票权果实:暗示相合5票。。,支持0票,弃权0票

  公司职工代表大会决议,建议唐华女朋友、陈欣海丈夫是美国康柏公司公司的第五名职员代表有管理才能的人。。

  特意地注意。

  附:公司第五届中西部及东部各州的县议会监事简历

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司

  监 事 会

  二OO八7月7日

  附件:公司第五届中西部及东部各州的县议会监事简历

  张志忠丈夫简历

  张志忠丈夫:监事,男,出生于1955,中共党员,学院,宣称者级年长的国家的经济状况家。

  1974 辽中县长滩谈心 警察内贼做案

  1976 辽中县台钻厂 党支部秘书官之职、反动委员上端

  1978 沈阳冶金学机械群 先生

  1981 佐伊情谊厂子 设计院、处长辅助物、分支副厂长、秘书、处长、副总经理经济师

  1996 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司战术开展秘书

  1997 中杰摇臂钻床厂 执行经理、党委副秘书官之职

  2001 沈阳压印均摊均摊高级快车公司副总经理统

  2002 沈阳数控压印均摊高级快车公司 董事长 党委秘书官之职

  2002年迄今沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 副执行经理

  张志忠丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒 。

  闫世文丈夫简历

  闫世文丈夫:监事,男,出生于1953,中共党员,研究生的学历,年长的治理安排或处理

  1970 沈阳最好者压印厂 劳工、团支部秘书官之职、段长度、团委秘书官之职

  1986 沈阳最好者压印厂实业总店 党委秘书官之职、执行经理

  1998 沈阳压印沈毅均摊均摊高级快车公司董事长兼执行经理Grou

  2002 沈阳最好者压印厂党委秘书官之职、纪委秘书官之职、人事副执行经理、工会主席

  2007 迄今沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 纪委副秘书官之职

  2007 到眼前为止,沈阳压印均摊均摊高级快车公司 监事

  闫世文丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒 。

  高星昂丈夫的简历

  高星昂丈夫:监事,男,出生于1970,中共党员,本科,年长的会计人员师。

  1990 西南财经学院会计人员系

  1994 辽宁投资公司会计人员、树枝营利大肚子单位财务总监

  2004 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司财务干部 一次印刷秘书

  2005 沈阳压印均摊均摊高级快车公司 金融机构负责人

  2007 沈阳压印均摊均摊高级快车公司首座财务官

  2008年6月迄今沈阳压印(部队)均摊高级快车公司怀抱审计部秘书

  高星昂丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒 。

  唐华女朋友简历

  唐华女朋友:监事,女,出生于1957,中共党员,研究生的学历,年长的安排或处理,年长的治理安排或处理。

  1975 辽中县友嘉散步路青年去核 点委员形成体 团秘书官之职

  1978 沈阳天体的固有运动车配件七厂 技术科上端

  1990 沈阳机械局机电气技师业公司 副执行经理

  1997 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 工会副主席 工会办公室上端

  2007 沈阳压印(部队)均摊高级快车公司 分党委秘书官之职

  2008年6月迄今 沈阳压印均摊均摊高级快车公司 工会副主席

  唐女朋友没受到中国1971证监会及其中间定位机关和PICIS的处分。 。

  陈欣海丈夫的简历

  陈欣海丈夫:监事,男,出生于1962,中共党员,职业学校,年长的技师,辽宁模范工作者 。

  1980 沈阳最好者压印厂技术群 先生

  1982 沈阳最好者压印厂8实习班 劳工

  1997 沈阳压印均摊均摊高级快车公司齿轮厂实习班 锁匠室上端

  2006 到眼前为止,沈阳压印均摊均摊高级快车公司齿轮日分保证室机械技术专家

  陈欣海丈夫没受到中国1971证监会及其有关机关的处分和保密的替换惩戒。

  股权保密的法典:000410股权保密的缩写:沈阳压印 公报号:2008-18

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司传唤

  初暂时合股大会注意二、八

  公司和董事会围攻许诺A的真理。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或成年的停止。

  一、接触基本情况

  1、传唤时期:2008年7月23日,星期三(9):30

  2、集合的人群网站:沈阳压印均摊高级快车公司主实习班V1-03接触室

  3、集合的人群人:董事会、中西部及东部各州的县议会

  4、集合的人群塑造:现场开票

  5、列席宾语:

  (1)使夭折2008年7月17日午后3时收盘后在中国1971保密的注销均摊高级快车公司深圳分行注销在册的本公司合股或其付托代理人

  (2)公司义不容辞的董事、监事,预支董事、监事

  (3)公司雇用的证人代理人。

  二、接触报酬

  1、活动着的情况第五届董事会开票开票权董事接触案的认真思考

  1.1关希有中选第五届董事会局长

  1.2开票开票权张建国为第五届董事会董事

  1.3卢元大中选第五届董事会局长

  1.4车欣佳中选第五届董事会局长

  1.5开票开票权孙纯君为第五届董事会董事

  1.6 Wang crane中选第五届董事会局长

  1.7开票开票权刘永梓为第五届董事会孤独董事

  1.8开票开票权吴长琦为第五届董事会孤独董事

  1.9开票开票权石英为第五届董事会孤独董事

  2、活动着的情况第五届中西部及东部各州的县议会开票开票权可取之处的权衡

  2.1开票开票权张执政的为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  2.2开票开票权阎世文为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  2.3开票开票权高新刚为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  在是你这么说的嘛!可取之处中,孤独董事的攻读学位者需求审察。,公司董事、监视人选查阅给公司的最好者个条目。,采用积聚开票法举行报酬和暗示相合。。刘永梓丈夫,该公司的孤独董事,还没采用行为。,为了上进地执行孤独董事的函数,到插脚孤独教育的后续教育。

  票据述说:

  下进展及攻读学位者简历引申于七月。、第四的届董事会第二十二次接触公报;SU第七届市政服务机构第四的次接触公报;

  三、合股大会注销

  1、大肚子合股代表该当迷住甲;付托代理人列席的,强制向大肚子依据付托书致力于注销手续。。

  2、个人的合股必然要迷住本身的自尊证。、保密的账目卡和物主自尊证注销。。

  3、因一点原文不克不及献身于这次接触的合股,获依据代表可获依据列席。。

  4、本国合股可以经过邮政或副本举行注销。。

  6、注销网站:公司保密的部

  四、其它事项

  1、公司地址:沈阳经济技术开发区开展路17 A 1

  2、邮递区号:110142

  3、给打电话:(024)25190865

  4、副本:(024)25190877

  5、联络:李先生 苗庙苗

  6、献身于者及其代理人应天体的固有运动发工资住宿费和费。。

  五、依据付托书附后

  沈阳压印均摊均摊高级快车董事会

  二OO八7月7日

  依据付托书

  兹付托丈夫代表本(公司)列席沈阳压印均摊均摊高级快车公司2008年第1次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

  客户合股报账:

  客户ID号:

  迷住均摊的合股人数:

  校长(署名):

  信托的的自尊证号码:

  信托的(署名):

  信托的日期:

  大肚子合股物主自尊证明、付托书一次印刷件和营业执照一次印刷件。

  个人的合股迷住股权保密的账目卡和个人的自尊CA;获依据代表须迷住身份证。、依据付托书、付托人的股权保密的账目卡已注销。。

  孤独董事第五名公司董事

  孤独董事攻读学位者暗示

  沈阳压印均摊均摊高级快车公司第四的届董事会第二十二次接触报酬了活动着的情况开票开票权第五届董事会攻读学位者的可取之处,董事会已向我查阅了中间定位材料。,我细心审察了中间定位文档。。鉴于《公司条例》和《活动着的情况在股票上市的公司发展孤独董事身体组织暗示》等有关规则,自己对是你这么说的嘛!事项筹集孤独暗示。:

  暗示相合COMP第五届董事会攻读学位者名单,决定顺序契合中间定位索取。;攻读学位者的资历契合董事的索取,能胜任岗位函数。,没违背公司条例的规则。,中国1971保密的人的监视经管委员制止进入义卖市场。

  孤独董事: 刘永梓 吴长琦 石 英

  7月7日,二,八

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